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河冶科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

日期:2018-10-29 00:00:00 浏览次数:160

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于20181015日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。    

经会议审议表决,一致通过如下决议:

1、审议通过《公司第六届董事会工作报告》;

2、审议通过《关于推荐公司第七届董事会董事候选人的议案 》;

3、审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

     决定于201811月初召开公司2018年第一次临时股东大会。

 

会议决定将12项议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

 

特此公告!

                              

河冶科技股份有限公司董事会

20181015

 

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