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河冶科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

日期:2018-11-06 00:00:00 浏览次数:96

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018115日在公司办公楼310会议室召开。出席会议的公司股东所持具有表决权的公司股份总计为25,653万股,占公司总股份26,153万股的98.09%。公司董事、监事出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨文义先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议决议合法有效。

经与会股东及股东代表审议,以记名投票表决方式,形成如下决议:

1、审议通过《公司第六届董事会工作报告》

2、审议通过《公司第六届监事会工作报告》

3、选举产生公司第七届董事会

公司第六届董事会于2018910日任期届满。根据《公司章程》规定,本次大会进行董事会换届选举。

公司第六届董事会任期内,国内、外政治经济形势剧烈动荡,法律、政策、环保、国企管控等因素的变化给公司的运营与发展带来了巨大影响。在严峻的经营形势下,董事会严格遵循法律、法规及公司规章制度行使职权、履行职责,方向明确,目标合理,措施有力,公司实现了瘦身健体与平稳运行。大会对公司第六届董事会在任期内辛勤而卓有成效的工作给予高度评价;对因工作需要不再担任公司董事职务的李军风先生、金冈秀纪先生、陈 哲先生、韩欢庆先生、王铁军先生表示衷心感谢!

大会通过逐项表决,选举杨文义先生、桥本淳一先生(日本籍)、胡杰先生、张蒙先生、米永旺先生、吕永刚先生、黄学锋先生为公司第七届董事会董事。

4、选举产生公司第七届监事会

公司第六届监事会于2018910日任期届满,根据《公司章程》规定,本次大会进行监事会换届选举。

公司第六届监事会在任期内,认真履行法律、法规及公司股东大会赋予的权利、义务与职责,有效维护了公司利益与全体股东权益。大会对公司第六届监事会在任期内辛勤而卓有成效的工作给予充分肯定;对因工作需要不再担任公司监事职务的毕林生先生、王志远先生、靳立新先生表示衷心感谢!

大会通过逐项表决,选举刘劲松先生、黄建辉先生、王劲东先生为公司第七届监事会监事。

根据《公司章程》规定,公司全体职工代表会议选举杨瑛娣女士、张国平先生为公司第七届监事会职工监事。

 

特此公告!

河冶科技股份有限公司

2018115

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