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河冶科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

日期:2018-11-06 00:00:00 浏览次数:116

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2018115日在公司办公楼310会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。公司监事会监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《董事会议事规则》等规定。

经与会董事审议表决,一致通过如下决议:

1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举杨文义董事为公司第七届董事会董事长;

决定第七届董事会副董事长职位暂空缺。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司第六届董事会聘任的总经理已于2018910日任期届满卸任。

经杨文义董事长提名,聘任米永旺先生为公司总经理。

3、审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

公司第六届董事会聘任的副总经理、财务负责人等高级管理人员已于2018910日任期届满卸任。

经米永旺总经理提名,聘任梁敬斌先生、侯国栋先生、陈彦锦先生为公司副总经理,聘任王晶女士为公司财务负责人。

董事会对因工作需要不再担任公司副总经理职务的吴立志先生、张建军先生、史义民先生在任职期间辛勤而卓有成效的工作以及为公司做出的重要贡献表示衷心感谢!

4、审议通过《关于聘任第七届董事会秘书的议案》

经杨文义董事长提名,聘任张建军先生为公司第七届董事会秘书。

5、审议通过《关于第七届董事会专业委员会人员组成议案》。

 

   特此公告!

 

 

河冶科技股份有限公司董事会

2018115

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