河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2020年5月27日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席7名,其中:受新冠肺炎疫情影响,2名董事通过视频方式出席会议并表决议案。公司监事会监事以及高级管理人员列席会议。会议由杨文义董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等规定。
会议审议并表决通过如下议案:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度总经理工作报告》
3、《2019年度社会责任报告》
4、《2019年度财务决算报告》;
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度高级管理人员绩效考核结果及2020年高级管理人员绩效考核办法》
7、《2020年度技术改造投资计划》
8、《2020年度财务预算报告》
9、《2020年度融资方案》
10、《关于召开2019年度股东大会的议案》
决定于2020年6月中旬召开公司2019年度股东大会。
会议还听取了董事会审计委员会通报的公司《2019年度内部控制评价报告》。
会议决定,将以上第1、2、3、4、5、8、9项议案提交公司股东大会审议。
特此公告!
河冶科技股份有限公司董事会
2020年5月31日
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