河冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年5月27日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中：受新冠肺炎疫情影响，2名董事通过视频方式出席会议并表决议案。公司监事会监事以及高级管理人员列席会议。会议由杨文义董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等规定。

会议审议并表决通过如下议案：

1、《2019年度董事会工作报告》

2、《2019年度总经理工作报告》

3、《2019年度社会责任报告》

4、《2019年度财务决算报告》；

5、《2019年度利润分配预案》

6、《2019年度高级管理人员绩效考核结果及2020年高级管理人员绩效考核办法》

7、《2020年度技术改造投资计划》

8、《2020年度财务预算报告》

9、《2020年度融资方案》

10、《关于召开2019年度股东大会的议案》

决定于2020年6月中旬召开公司2019年度股东大会。

会议还听取了董事会审计委员会通报的公司《2019年度内部控制评价报告》。

会议决定，将以上第1、2、3、4、5、8、9项议案提交公司股东大会审议。

       特此公告！

                                     河冶科技股份有限公司董事会

                                     2020年5月31日