河冶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年6月15日在公司310会议室召开。出席会议的公司股东持有的具有表决权的公司股份总计占公司总股份的94.78%。公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。会议由杨文义董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

经与会股东及股东代表审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、《2019年度董事会工作报告（含2019年度总经理工作报告）》

2、《2019年度监事会工作报告》

3、《2019年度社会责任报告》

4、《2019年度财务决算报告》

5、《2019年度利润分配预案》

6、《2020年度财务预算报告》

7、《2020年度融资方案》

8、《关于修改监事会议事规则的议案》

9、《关于补选监事的议案》

因工作需要，黄建辉先生辞去公司第七届监事会监事职务。大会对  黄建辉先生在担任公司监事期间辛勤而卓有成效的工作表示衷心感谢。          

根据公司章程规定，大会补选潘秋萍女士为公司第七届监事会监事。

特此公告!

                                  河冶科技股份有限公司

                                        2020年6月18日