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河冶科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

日期:2019-12-31 00:00:00 浏览次数:601

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于20191224日在公司办公楼310会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事会监事以及高级管理人员列席会议。会议由杨文义董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等规定。

经会议审议、表决,作出以下决议:

1、与会董事对提交本次会议的《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》进行了审议,决定继续完善议案内容并提交下次董事会会议审议,本次会议不对上述两项议案进行表决。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

   根据工作需要,在听取公司党委研究讨论意见后,经公司总经理提名,聘任侯致平先生担任公司副总经理职务。

3、审议通过《关于发布公司内控手册(2019版)的议案》。

特此公告!

                                     河冶科技股份有限公司董事会

                                     20191225

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