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河冶科技股份有限公司2016年度股东大会决议公告

日期:2017-05-17 00:00:00 浏览次数:464

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会于2017516日在公司三楼会议室召开。公司全体股东及股东代表出席会议,占公司总股本的100%。公司董事、监事出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,会议决议合法有效。

经与会股东及股东代表审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

1、《2016年度董事会工作报告(含2016年总经理工作报告)》

2、《2016年度监事会工作报告》

3、《2016年度社会责任报告》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《2016年度利润分配预案》

6、《2017年度财务预算报告》

7、《2017年度融资方案》

8、《关于转让河冶埃赫曼合金材料(天津)有限公司股权的议案》

9、《关于回购Erasteel所持公司股份并减少注册资本暨终止与Erasteel战略合作的议案》

 

特此公告!

 

                                                                                                           河冶科技股份有限公司

                                                                                                                2017517

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