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河冶住商工模具有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

日期:2017-05-17 00:00:00 浏览次数:319

河冶住商工模具有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2017515日在河冶科技股份有限公司三楼会议室召开。会议应出席董事5名,实际出席5名。公司高级管理人员列席会议。会议由公司米永旺董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国中外合资经营企业法》和本公司章程等规定。

会议审议并表决通过以下议案:

1、《关于公司第五届董事会人选确认议案》

公司第四届董事会已任期届满卸任。根据《公司章程》规定,公司第五届董事会由以下5人组成:

河冶科技股份有限公司委派米永旺先生、阎 虎先生、靳立新先生担任公司第五届董事会董事,米永旺先生担任公司第五届董事会董事长;

住友商事(中国)有限公司委派金冈秀纪先生、黄学锋先生担任公司第五届董事会董事,金冈秀纪先生担任公司第五届董事会副董事长。

2、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》

公司第四届董事会聘任的总经理及其他高级管理人员已任期届满卸任。根据《公司章程》规定,公司第五届董事会聘任以下人员组成公司经营管理机构:

聘任阎 虎先生为总经理;

聘任刘路军先生、孔祥军先生、温路中先生为副总经理;

聘任王雪然女士为财务负责人;

聘任耿芬然女士为总工程师。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司第四届董事会聘任的董事会秘书已任期届满卸任。根据《公司章程》规定,公司第五届董事会根据董事长提名推荐,聘任张建军先生为公司董事会秘书。

 

特此公告!

 

                                                                                                   河冶住商工模具有限公司董事会

                                                                                                               2017517

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